中国东谈主民银行发布对于印发《贵金属和坚持从业机构反洗钱和反恐怖融资处置方针》的示知。其中提到，有下列情形之一的，从业机构应当死力尽责开云体育，辞退“了解你的客户”原则，把柄客户特征和来往步履的性质、洗钱风险情状，开展客户尽责探望：（一）客户单笔省略日累计金额东谈主民币10万元以上（含10万元）省略等值外币现款来往；（二）有合理事理怀疑客户过甚来往涉嫌洗钱步履；（三）对先前赢得的客户身份贵府的着实性、有用性、完好性存在疑问。从业机构应当把柄客户洗钱风险情状在来往运行前省略来往截至前完成客户尽责探望。
举报 有关阅读
机构扎堆盯上38股，比亚迪最受接待（附名单）机构扎堆盯上38股，比亚迪最受接待（附名单）
0 03-19 22:26
数字经济主见股机构暄和度高，11只事迹大增主见股出炉数字经济主见股机构暄和度高，11只事迹大增主见股出炉
0 03-13 21:09
机构最新调研道路图出炉 恒辉安防最受暄和机构最新调研道路图出炉 恒辉安防最受暄和
17 03-08 00:35
机构最新调研道路图出炉 福莱新材最受暄和机构最新调研道路图出炉 福莱新材最受暄和
17 02-22 02:29
比亚迪再创历史新高开云体育，这些科技股低估值（附股）比亚迪再创历史新高，这些科技股低估值（附股）
22 02-20 12:33 一财最热 点击关闭