证券代码：300651 证券简称：金陵体育 公告编号：2025-055
债券代码：123093 债券简称：金陵转债
江苏金陵体育器材股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息表露的内容真实、准确、无缺，莫得极度记
载、误导性述说或首要遗漏。
蹙迫指示：
为 3.5%，且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限连累
公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
所”）摘牌。债券握有东谈主握有的“金陵转债”如存在被质押或被冻结的，建议在
住手转股日前拔除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
适当性惩办要求的，不行将所握“金陵转债”改动为股票，特提请投资者关爱不
能转股的风险。
陵转债”，将按照 101.726 元/张的价钱强制赎回，因现在“金陵转债”二级市
场价钱与赎回价钱存在较大互异，超过提醒“金陵转债”握有东谈主正式在限期内
转股，淌若投资者未实时转股，可能面对蚀本，敬请投资者正式投资风险。
自 2025 年 6 月 5 日至 2025 年 6 月 25 日，江苏金陵体育器材股份有限公司
（以下简称“公司”）股票价钱已有流畅 15 个往复日的收盘价不低于“金陵转
债”当期转股价钱（19.85 元/股）的 130%（即 25.805 元/股），已触发《江苏
金陵体育器材股份有限公司创业板向不特定对象刊行可改动公司债券召募评释
书》（以下简称“《召募评释书》”）中的有条件赎回条件。
公司于 2025 年 6 月 25 日召开第七届董事会第三十次会议和第七届监事会第
二十五次会议，审议通过了《对于提前赎回“金陵转债”的议案》，蚁集当前市
场及公司本身情况，经过抽象商量，公司董事会、监事会同意公司专揽“金陵转
债”的提前赎回权柄。现将“金陵转债”赎回的接洽事项公告如下：
敬请高大投资者详备了解可改动公司债券（以下简称“可转债”）关联章程，
并实时关爱公司后续公告，正式投资风险。
一、可改动公司债券基本情况
（一)可转债公司债券刊行情况
经中国证券监督惩办委员会证监许可20203555 号文《对于同意江苏金陵
体育器材股份有限公司向不特定对象刊行可改动公司债券注册的批复》核准，公
司于 2021 年 2 月 18 日公开上市 25,000.00 万元可改动公司债券，每张面值 100
元东谈主民币，共 250.00 万张，期限 6 年。
（二)可转债公司债券上市情况
经深圳证券往复所（以下简称“深交所”）同意，公司 2.50 亿元可改动公
司债券于 2021 年 2 月 18 日起在深交所挂牌往复，债券简称“金陵转债”，债券
代码“123093”。
（三)可转债公司债券转股期限
证据《深圳证券往复所创业板股票上市限定》《召募评释书》的关联章程，
公司本次刊行的可改动公司债券转股期限自可改动公司债券刊行已毕之日（2021
年 1 月 25 日，即 T+4 日）起满六个月后的第一个往复日（2021 年 7 月 26 日）
起至可改动公司债券到期日（2027 年 1 月 18 日）止，即 2021 年 7 月 26 日至 2027
年 1 月 18 日。
（四）可转债公司债券转股价钱补救情况
会第十八次会议，别离审议通过了《对于公司 2020 年度利润分配预案的议案》，
并于 2021 年 5 月 18 日召开的 2020 年年度鼓励大会审议通过上述议案，同意以
利润分配股权登记日公司总股本（扣除回购专用证券账户股份）128,746,780 股
为基数，向整体鼓励每 10 股派发现款红利 1.000000 元东谈主民币（含税）进行分配，
不送红股，不进行成本公积金转增股本。2021 年 6 月 9 日，公司实际完成 2020
年年度权益分拨事宜，证据《召募评释书》及中国证券监督惩办委员会对于可转
债刊行的接洽章程，金陵转债转股价钱于 2021 年 6 月 9 日起由原 49.29 元/股调
整为 49.19 元/股。具体内容详见公司于 2021 年 6 月 1 日在巨潮资讯网上发布的
《对于可改动公司债券转股价钱补救的公告》（公告编号：2021-064）
事会第二十六次会议，别离审议通过了《对于公司 2021 年度利润分配预案的议
案》，并于 2022 年 5 月 18 日召开的 2021 年度鼓励大会审议通过上述议案，同
意以利润分配股权登记日公司总股本（扣除回购专用证券账户股份）128,747,121
股为基数，向整体鼓励每 10 股派发现款红利 0.999999 元东谈主民币（含税）进行分
配，不送红股，不进行成本公积金转增股本。2022 年 6 月 9 日，公司实际完成
于可转债刊行的接洽章程，金陵转债转股价钱于 2022 年 6 月 9 日起由原 49.19
元/股补救为 49.09 元/股。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 1 日在巨潮资讯网
上发布的《对于可改动公司债券转股价钱补救的公告》（公告编号：2022-032）
议，别离审议通过了《对于公司 2022 年度利润分配预案的议案》，并于 2023
年 5 月 18 日召开的 2022 年年度鼓励大会审议通过上述议案，同意以利润分配股
权登记日公司总股本（扣除回购专用证券账户股份）128,748,584 股为基数，向
整体鼓励每 10 股派发现款红利 1.199987 元东谈主民币（含税）进行分配，不送红股，
不进行成本公积金转增股本。2023 年 6 月 9 日，公司实际完成 2022 年年度权益
分拨事宜，证据《召募评释书》及中国证券监督惩办委员会对于可转债刊行的有
关章程，金陵转债转股价钱于 2023 年 6 月 9 日起由原 49.09 元/股补救为 48.97
元/股。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 2 日在巨潮资讯网上发布的《对于可转
换公司债券转股价钱补救的公告》（公告编号：2023-034）
次会议，别离审议通过了《对于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，并于 2024
年 5 月 14 日召开的 2023 年年度鼓励大会审议通过上述议案，同意以利润分配股
权登记日公司总股本（扣除回购专用证券账户股份）128,748,930 股为基数，向
整体鼓励每 10 股派发现款红利 1.5 元东谈主民币（含税）进行分配，不送红股，不
进行成本公积金转增股本。2024 年 6 月 7 日，公司实际完成 2023 年年度权益分
派事宜，证据《召募评释书》及中国证券监督惩办委员会对于可转债刊行的接洽
章程，金陵转债转股价钱于 2024 年 6 月 7 日起由原 48.97 元/股补救为 48.82
元/股。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 1 日在巨潮资讯网上发布的《对于可转
换公司债券转股价钱补救的公告》（公告编号：2024-044）
了《对于董事会建议向下修正“金陵转债”转股价钱的议案》，同意将该议案提
交 2024 年第二次临时鼓励大会审议。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 30 日在
巨潮资讯网上发布的《对于董事会建议向下修正“金陵转债”转股价钱的公告》
（公告编号：2024-069）。2024 年 12 月 17 日，公司召开 2024 年第二次临时股
东大会，审议通过了《对于董事会建议向下修正“金陵转债”转股价钱的议案》，
授权董事会证据《召募评释书》的关联条件全权办理本次向下修正“金陵转债”
转股价钱的一起事宜（公告编号：2024-071）。2024 年 12 月 17 日，公司召开
第七届董事会第二十三次会议，审议通过了《对于向下修正“金陵转债”转股价
格的议案》。公司证据《召募评释书》及中国证券监督惩办委员会对于可转债发
行的接洽章程，金陵转债转股价钱于 2024 年 11 月 18 日起由原 48.82 元/股补救
为 20.00 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 18 日在巨潮资讯网上发布的
《对于向下修正“金陵转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-074）。
十三次会议，别离审议通过了《对于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，并
于 2025 年 5 月 15 日召开的 2024 年年度鼓励大会审议通过上述议案，同意以利
润分配股权登记日公司总股本（扣除回购专用证券账户股份）128,751,838 股为
基数，向整体鼓励每 10 股派发现款红利 1.5 元东谈主民币（含税）进行分配，不送
红股，不进行成本公积金转增股本。2025 年 5 月 28 日，公司实际完成 2024 年
年度权益分拨事宜，证据《召募评释书》及中国证券监督惩办委员会对于可转债
刊行的接洽章程，金陵转债转股价钱于 2025 年 5 月 28 日起由原 20.00 元/股调
整为 19.85 元/股。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 20 日在巨潮资讯网上发布
的《对于可改动公司债券转股价钱补救的公告》（公告编号：2025-038）
二、可改动公司债券有条件赎回条件及触发情况
（一）有条件赎回条件
证据《召募评释书》的章程，“金陵转债”有条件赎回条件如下：
在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的轻易一种出当前，公司有权决
定按照以债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可转债：
日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。
当期应计利息的揣测公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债握有东谈主握有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债往时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个往复日内发生过转股价钱补救的情形，则在补救前的往复日
按补救前的转股价钱和收盘价钱揣测，补救后的往复日按补救后的转股价钱和收
盘价钱揣测。
（二）票面利率
证据《召募评释书》的章程，本次刊行的可转债期限为刊行之日起六年，即
自 2021 年 1 月 19 日至 2027 年 1 月 18 日。第一年为 0.5%，第二年为 0.8%，第
三年为 1.5%，第四年为 3.0%，第五年为 3.5%，第六年为 4.0%。
“金陵转债”本期票面利率 3.5%。
（三）触发赎回情况
公司股票价钱自 2025 年 6 月 5 日至 2025 年 6 月 25 日，已有流畅 15 个交
易日的收盘价不低于“金陵转债”当期转股价钱（19.85 元/股）的 130%（即 25.805
元/股）。已同意公司股票价钱流畅三十个往复日中至少有十五个往复日的收盘
价不低于当期转股价钱的 130%，已触发“金陵转债”的有条件赎回条件。证据
《江苏金陵体育器材股份有限公司创业板向不特定对象刊行可改动公司债券募
集评释书》（以下简称“《召募评释书》”）中有条件赎回条件的关联章程，公
司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股
的“金陵转债”。
三、赎回实际安排
（一）赎回价钱的证实依据
证据《召募评释书》的章程，“金陵转债”有条件赎回条件的商定：“金陵
转债”赎回价钱为 101.726 元/张。揣测进程如下：
当期应计利息的揣测公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债握有东谈主握有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债往时票面利率（3.5%）；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2025 年 1 月 19 日）起至本计息年度
赎回日止（（2025 年 7 月 28 日）的本色日期天数为 180 天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×3.5%×180/365=1.726 元/张
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+1.79=101.726 元/张
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合握有东谈主的利息所得
税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
范围赎回登记日（2025 年 7 月 17 日）收市后在中国结算登记在册的整体“金
陵转债”握有东谈主。
（三）赎回法度及技艺安排
债”握有东谈主本次赎回的关联事项。
记日（2025 年 7 月 17 日）收市后在中国结算登记在册的“金陵转债”。本次赎
回完成后，“金陵转债”将在深交所摘牌。
回款将通过可转债托管券商告成划入“金陵转债”握有东谈主的资金账户。
媒体上刊登赎回效用公告和可转债摘牌公告。
（四）磋磨接洽姿色
磋磨部门：江苏金陵体育器材股份有限公司
磋磨地址：江苏省张家港市南丰镇海丰路 11 号
磋磨接洽电话：0512-58983911
磋磨接洽东谈主：孙军
接洽邮箱：sunjun@jlsports.com
四、本色范围东谈主、控股鼓励、握股百分之五以上鼓励、董事、监
事、高等惩办东谈主员在赎回条件同意前的六个月内往复“金陵转债”的
情况
经公司自查，在本次“金陵转债”赎回条件同意前 6 个月内，公司本色范围
东谈主、控股鼓励、握股百分之五以上鼓励、董事、监事、高等惩办东谈主员不存在交
易“金陵转债”的情形。
五、其他需评释的事项
进行转股陈述。具体转股操作建议债券握有东谈主在陈述前磋磨开户证券公司。
最小单元为 1 股；兼并往复日内屡次陈述转股的，将合并揣测转股数目。可转
债握有东谈主恳求改动成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及改动为 1 股的可转
债余额，公司将按照深交所等部门的接洽章程，在可转债握有东谈主转股当日后的
五个往复日内以现款兑付该部分可转债票面余额尽头所对应确当期应酬利息。
陈述后次一往复日上市流通，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
换公司债券之法律观念书；
陵转债”的核查观念。
特此公告。
江苏金陵体育器材股份有限公司董事会
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